По данным следствия, парень обеспечивал техническую сторону работы телефонных мошенников:  покупал через Интернет СИМ-ки мобильных операторов, затем встречался с теми, кто был готов оформить на своё имя банковские карты, привязав к ним приобретенные мобильные номера. В итоге карты и пароли возвращались к обвиняемому, а он передавал их сообщникам, за что получал вознаграждение.

Последней жертвой злоумышленников стала ейчанка. Женщине поступил звонок от неизвестного. Тот сообщил: её деньги находятся под угрозой и  надо срочно вывести средства на «надёжные» счёта. Потерпевшая провела 8 операций, перечислив около 3 150 000 рублей.

Уголовное дело передано в суд. Молодому человеку грозит до 10  лишения свободы. На его сообщников также заведены уголовные дела.