Это могут быть несанкционированные переводы, получение кредита на их имя, «заморозках» и др.

При этом «инспекторы Росфинмониторинга» под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам.

Для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой Службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц.