«Красными флагами» с начала года стали:

  • переводы через СБП на сумму от 200 тыс. рублей последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток;
  • попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты;
  • смена номера телефона для авторизации менее, чем за 2-е суток до перевода;
  • использование нетипичного программного обеспечения или провайдера связи при входе в онлайн-банк.